206 просмотров
206 просмотров

Директор компании в Карагандинской области брал проценты за обнал

Он заключал фиктивные сделки и оформлял фальшивые документы

Фото: Jimmy Chan: Pexels

В Карагандинской области директор ТОО «ГорСнаб» выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, получая проценты от каждой сделки.

Как рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, задержанный заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки.

Ущерб государству оценили более чем в 300 млн тенге. Мужчину приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Алматы несколько лет вел аналогичную деятельность, успев обналичить более 2,6 млрд тенге.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер