204 просмотра
204 просмотра

Атырауский бизнесмен пытался незаконно вывести в КНР $3 млн

Директор ТОО заключил фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг

Фото: Pixabay.com

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более $2,9 млн (более 1,2 млрд тенге) в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба АФМ РК.

В сообщение говорится, что уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD».

Следствие установило, что консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 млн тенге.

Ранее сообщалось, что департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой в незаконном обналичивании 2 млрд тенге. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер