1095 просмотров
1095 просмотров

Алматинка незаконно обналичила более 2 млрд тенге

Женщину приговорили к лишению свободы

Фото: Аскар Ахметуллин

Жительница Алматы проводила незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Городской департамент АФМ завершил и передал в суд дело в отношении подозреваемой. Следствие установило, что женщина с конца 2019 по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Операции она проводила через подконтрольные ей шесть компаний.

Алматинку приговорили к 4,8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что на незаконном обналичивании попалась столичная компания, которая нанесла своей деятельностью ущерб государству на 900 млн тенге.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер