269 просмотров
269 просмотров

Агентство по финмониторингу пресекло деятельность ОПГ

Ущерб государству составил более 900 млн тенге

Фото: Аскар Ахметуллин

В Восточно-Казахстанской области сотрудники территориального отдела Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в агентстве, в состав ОПГ входили три человека. Они выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.

Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.

Членов ОПГ приговорили к пяти годам лишения свободы.

В агентстве добавили, что с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» было выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.

Ранее стало известно, что обнальная сеть компаний, которую создал житель Павлодара, причинила ущерб государству на сумму более 500 млн тенге.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер