Агентство по финмониторингу пресекло деятельность ОПГ

В Восточно-Казахстанской области сотрудники территориального отдела Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность организованной преступной группировки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в агентстве, в состав ОПГ входили три человека. Они выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.

Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.

Членов ОПГ приговорили к пяти годам лишения свободы.

В агентстве добавили, что с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» было выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.

Ранее стало известно, что обнальная сеть компаний, которую создал житель Павлодара, причинила ущерб государству на сумму более 500 млн тенге.