776 просмотров
776 просмотров

Бухгалтера БК «Олимп» экстрадировали из Черногории

Елена Антонцева находится в следственном изоляторе Алматы

Фото: pixabay

Сотрудники генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана экстрадировали из Черногории бухгалтера букмекерской конторы «Олимп» Елену Антонцеву. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что Елена Антонцева, работая бухгалтером в «Олимпе», в составе организованной группы осуществляла незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса. Это причинило государству ущерб в особо крупном размере.

«После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск. Сейчас Антонцева водворена в следственный изолятор в Алматы», - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что у подозреваемых по делу букмекерской конторы «Олимп» конфисковали 3,6 млрд тенге, четыре воздушных судов и три автомашины.

Напомним, расследование в отношении букмекерской конторы «Олимп» начали  в декабре 2019 года. Лицензия ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК была приостановлена. 

Позже сообщалось, что «Олимпу» доначислили налогов на 145 млрд тенге с учетом пени и штрафов. Кроме того, сообщалось, что в суды заявлено 630 исков о признании сделок с сомнительными компаниями на сумму свыше 80 млрд тенге недействительными, выявлено 150 фирм с признаками «однодневок» с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлены две организованные преступные группы.

Букмекерская контора «Олимп» основана в 2004 году. Оператором бренда «БК «Олимп» является ТОО «Onlybet». Лицензия №21 на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса была выдана Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в 2017 году.

Отметим, что это не первое уголовное преследование компании. В январе 2014 года алматинским Департаментом финансовой полиции было возбуждено уголовное дело в отношении ТОО «Букмекерская контора «Olimp.KZ». Тогда их заподозрили в уклонении от уплаты налогов в 300 млн тенге.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Акции и индексы

ИНДЕКС S&P 500
     
 
АКЦИИ
FREEDOM HOLDING CORP
     

Читайте свежий номер

rgo