1 просмотр

ОПГ в Караганде нанесла ущерб в 700 млн тенге

Группа создала 13 предприятий по выписке фиктивных счетов-фактур

Фото: Oliver Menyhart from Pixabay

Более 700 млн тенге ущерба государству нанесли члены организованной преступной группировки в Караганде, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сотрудники местного департамента экономических расследований в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличили деятельность группы лиц, которые в период с 2016 по 2020 год занимались выпиской фиктивных счетов-фактур в Караганде.

Следствие установило, что семь человек создали 13 подконтрольных предприятий для пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.

Общий ущерб от незаконных действий составил более 700 млн тенге. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, один - под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Алматы разоблачили мошенников, которые выписали фиктивные счета-фактуры на 6 млрд тенге.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Акции и индексы

ИНДЕКС S&P 500
     
АКЦИИ
FREEDOM HOLDING CORP
     

Читайте свежий номер

rgo