1702 просмотра
1702 просмотра

Группировка экс-премьер-министра отмывала деньги через подставные компании за рубежом

деньги через аффилированные фирмы в ОАЭ перечислялись якобы на картошку

Группировка экс-премьер-министра отмывала деньги через подставные компании за рубежом

Группировка экс-премьер-министра отмывала деньги через подставные компании за рубежом

В ходе слушания VI эпизода по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова стало известно, что перечисление денег шло через компании, зарегистрированные в ОАЭ. Об этом сообщил подсудимый Альжан Акмолдаев, который полностью признал свою вину еще в начале следствия, передает BNews.kz.

«У меня с сыном Серика Ахметова было достаточно много встреч. В ходе встречи в конце 2011 года, Данияр передал мне листок бумаги, на котором были напечатаны реквизиты компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, и сказал, что туда - 600 млн тенге, ориентировочно 2,4 млн долларов - необходимо перечислить по этим реквизитам. Также указан номер счета в Дубае», - рассказал Альжан Акмолдаев.

По его данным, деньги через аффилированные фирмы в ОАЭ перечислялись якобы на картошку.

«Первоначально Данияр потребовал, чтобы сумма была перечислена в течение полугода. Я ответил, что это физически невозможно. Договорились на том, что будем работать поэтапно. При этом зная, что мне необходимо исполнять обязательства, мы в 2012 году с господином Нурбаевым начали обсуждать вопросы строительства... Предварительная стоимость оборудования составляла 1 млрд 286 млн тенге», - добавил он.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Акции и индексы

ИНДЕКС S&P 500
     
 
АКЦИИ
FREEDOM HOLDING CORP
     

Читайте свежий номер

rgo