1600 просмотров
1600 просмотров

$10 млн перевели казахстанские "бизнесмены" на иностранные счета

В Караганде ОПГ занималась организацией лжепредприятий и заключением незаконных договоров. Преступники обналичили 1 млрд 500 млн тенге и перевели средства на счета в иностранных банках. Два участника группировки задержаны. Остальные объявлены в розыск.

$10 млн перевели казахстанские "бизнесмены" на иностранные счета

$10 млн перевели казахстанские "бизнесмены" на иностранные счета
В Караганде ОПГ занималась организацией лжепредприятий и заключением незаконных договоров. Преступники обналичили 1 млрд 500 млн тенге и перевели средства на счета в иностранных банках. Два участника группировки задержаны. Остальные объявлены в розыск.

Сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев сообщил о задержании преступных лиц, похитивших более полутора миллиардов тенге.

"Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг", - сказал К. Сагадиев.

По его словам, вырученные денежные средства, эквивалентные $10 млн 204 тыс. переводились мошенниками на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Виргинских островах.

"Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге", - рассказал начальник департамента.

Другие участницы группировки - Анастасия Огиенко и Мария Левченко объявлены в республиканский розыск.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер