7383 просмотра
7383 просмотра

Американский фонд присоединился к иску Казахстана

Против Чапмена и «Аргентум Крик» по обвинению в мошенничестве

Фото: Pixabay.com

Компания «Оутрайдер» присоединилась к иску Республики Казахстан, находящемуся на рассмотрении в Нью-Йорке против финансиста из Нью-Йорка Дэниела Чапмена и группы компаний «Аргентум Крик», которой он владеет и контролирует («Чапмен»). Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста РК.

Судебный процесс направлен на привлечение «Чапмена» к ответственности за сговор, пособничество и подстрекательство к систематическому мошенничеству, совершенного Анатолем Стати, его сыном Габриэлем Стати и сетью компаний, которые они контролируют («Стати»). Это мошенничество нанесло ущерб нескольким сторонам, включая Казахстан и «Оутрайдер».

В свое время «Оутрайдер» инвестировала в деятельность компаний Стати. Так, в 2009 году «Оутрайдер» приобрела облигации, выпущенные компанией Тристан Ойл Лтд («Тристан»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анатолю Стати. «Чапмен» со своей компанией «Аргентум Крик» также был одним из крупнейших держателей облигаций Тристана.

В 2006-2009 годах «Тристан» выпустил облигации общей номинальной стоимостью $530 млн. Облигации формально были обеспечены гарантиями и залогом долей участия в ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай», управляющих компаниях Стати в Казахстане, однако обеспечение не было зарегистрировано надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. 

Все поступления от размещения облигаций должны были быть инвестированы в операции «Толкыннефтегаз» и «Казполмунай» в Казахстане. Но Стати перенаправил миллионные средства американских инвесторов от реализации облигаций другим компаниям Стати, в том числе Аском Судд Оперэйтинг Лимитед в Южном Судане.

Впоследствии эта компания была включена Министерством торговли США в список «разумно подозреваемых в вовлеченности или имеющих значительный риск участия или вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

В иске Казахстана в Нью-Йорке подробно излагается суть и детали мошенничества Стати. В своем иске соистец «Оутрайдер» утверждает, что компания тоже пострадала от действий Чапмена со Стати.

«Оутрайдер» и Казахстан предъявляют иски к Дэниелу Чапмену, Аргентум Крик Холдингс ЛЛС, Аргентум Крик Партнерс ЛП, Пасфайндер Аргентум Крик ДП ЛЛС и ACPI Трэйдинг ЛЛС за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к противоправному поведению, а также незаконный сговор по английскому праву.

По поводу новых исков министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил:

«Подача исков компанией «Оутрайдер» доказывает, что не только Казахстан пострадал от мошеннических действий со стороны Стати и их сообщников, таких как «Аргентум Крик»,«Чапмен». Мы рады участию всех потерпевших от этого мошенничества, которые заявили и присоединились к нашим усилиям по привлечению мошенников к ответственности за их противоправные действия.

Эти иски в сочетании с недавними выводами Гибралтарского суда подтверждают, что, хотя Стати и их сообщникам удалось ввести в заблуждение арбитражный трибунал и ряд судов, это не поможет избежать окончательного правосудия».

Ранее уже сообщалось, что 27 ноября 2020 года Верховный суд Гибралтара вынес решение по иску, инициированному банкротным управляющим «Толкыннефтегаз» против Стати, включая «Тристан».

Вынося свое решение, верховный суд Гибралтара руководствовался стандартом, согласно которому наличие серьезных требований поиску может быть рассмотрено по существу только при реальной, а не гипотетической перспективе на успех.

В судебном решении установлено, что судебный процесс в Гибралтаре «основан на заявленном факте мошенничества», которое нанесло «Толкыннефтегаз» в размере около $470 млн и 36 млн евро. В своем ущерб решении по результатам двухдневных слушаний и изучения большого объема доказательств, верховный суд Гибралтара пришел к выводу, что все исковые требования «по мошенничеству Стати формируют «серьезные требования» с «реальными перспективами успеха», который необходимо рассмотреть по существу.

Напомним, молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Судебные разбирательства длятся более десяти лет.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

rgo