1099 просмотров
1099 просмотров

ОПГ в ВКО причинила ущерб государству в 525 млн тенге

Преступная группа занималась незаконной выпиской счет-фактур

Фото: Kursiv.kz

В ВКО пресечена деятельность ОПГ, причинившая ущерб государству в размере 525 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017-2019 годы. создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.

Преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. 

«Зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), ст.216 ч.3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК, ведется следствие», - рассказали в КФМ.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что уроженцы ВКО создали компанию «KGC Metal», через которую проводили нелегальные сделки по продаже 32 вагонов золотосодержащей руды. Преступная схема была раскрыта сотрудниками налоговых служб и департамента экономических расследований по ВКО.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

rgo