В Караганде закрыли дело об обналичивании около 70 млрд тенге

Опубликовано
редактор кор.пункта регион "Центр"
По версии следствия, ТОО помогало контрагентам уклоняться от уплаты налогов

Департамент экономических расследований по Карагандинской области прекратил уголовное дело в отношении руководства ТОО «Шебер Ойл», которое подозревалось в обналичивании 69,6 млрд тенге, передает Kursiv.kz. 

«26 апреля 2017 года было начато досудебное расследование по фактам выписок фиктивных счетов-фактур, способствующих уклонению от уплаты налогов (ст. ст. 216 ч. 3, 28 ч. 5 – 245 ч. 3, 28 ч. 5 – 244 УК). 13 декабря 2019 года производство по уголовному делу прекращено на основании п.2 ч.1 ст.35 УПК (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения)», — сообщили в прокуратуре Карагандинской области в ответ на запрос Kursiv.kz.  

Изначально уголовное дело расследовала следственно–оперативная группа Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. По версии следствия, группа лиц под руководством учредителя Татьяны Олейниковой в период с 2012 по 2017 год выписала от имени ТОО «Шебер Ойл» фиктивные сопроводительные накладные на общую сумму 69,6 млрд тенге без фактической отгрузки 478,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Тем самым она помогла контрагентам уклониться от уплаты налогов и причинила крупный ущерб государству. 

Однако по результатам следственных действий данные предположения не подтвердились. Теперь руководители ТОО «Шебер Ойл» вправе обратиться к Министерству финансов РК с гражданским иском о взыскании морального и материального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. 

Согласно данным сайта kgd.gov.kz, ТОО «Шебер Ойл» было зарегистрировано в органах юстиции 11 октября 2001 года. Наибольшую сумму налоговых выплат за последние пять лет компания перевела в 2016 году – 2,8 млн тенге, наименьшую в 2019 – 1,9 тыс. тенге. 

Всего в 2019 году по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» было прекращено 711 уголовных дел (25 – по нереабилитирующим основаниям, 686 – по реабилитирующим). Увеличение количества прекращенных дел в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов РК связывают с изначальной переквалификацией преступлений со статьи 215 «Лжепредпринимательство».

Читайте также