2526 просмотров

В Караганде закрыли дело об обналичивании около 70 млрд тенге

По версии следствия, ТОО помогало контрагентам уклоняться от уплаты налогов

Фото: Shutterstock.com

Департамент экономических расследований по Карагандинской области прекратил уголовное дело в отношении руководства ТОО «Шебер Ойл», которое подозревалось в обналичивании 69,6 млрд тенге, передает Kursiv.kz. 

«26 апреля 2017 года было начато досудебное расследование по фактам выписок фиктивных счетов-фактур, способствующих уклонению от уплаты налогов (ст. ст. 216 ч. 3, 28 ч. 5 – 245 ч. 3, 28 ч. 5 – 244 УК). 13 декабря 2019 года производство по уголовному делу прекращено на основании п.2 ч.1 ст.35 УПК (за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения)», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области в ответ на запрос Kursiv.kz.  

Изначально уголовное дело расследовала следственно–оперативная группа Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. По версии следствия, группа лиц под руководством учредителя Татьяны Олейниковой в период с 2012 по 2017 год выписала от имени ТОО «Шебер Ойл» фиктивные сопроводительные накладные на общую сумму 69,6 млрд тенге без фактической отгрузки 478,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Тем самым она помогла контрагентам уклониться от уплаты налогов и причинила крупный ущерб государству. 

Однако по результатам следственных действий данные предположения не подтвердились. Теперь руководители ТОО «Шебер Ойл» вправе обратиться к Министерству финансов РК с гражданским иском о взыскании морального и материального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. 

Согласно данным сайта kgd.gov.kz, ТОО «Шебер Ойл» было зарегистрировано в органах юстиции 11 октября 2001 года. Наибольшую сумму налоговых выплат за последние пять лет компания перевела в 2016 году – 2,8 млн тенге, наименьшую в 2019 – 1,9 тыс. тенге. 

Всего в 2019 году по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» было прекращено 711 уголовных дел (25 – по нереабилитирующим основаниям, 686 – по реабилитирующим). Увеличение количества прекращенных дел в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов РК связывают с изначальной переквалификацией преступлений со статьи 215 «Лжепредпринимательство».

banner_wsj.gif

79 просмотров

Борцы за гражданские права и рекламодатели атакуют Facebook

Это вынуждает компанию реагировать

Коллаж: Вадим Квятковский

Крупнейшая в мире социальная сеть столкнулась с призывами бойкотировать ее рекламные возможности на фоне обвинений в нежелании компании ограничить риторику ненависти на своей платформе. Ранее Facebook также обвиняли в политической предвзятости.

События, которые начались в конце мая 2020 года в США (толчком послужило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе), похоже, перешли в новую фазу. Своеобразным ответом на уличные протесты стала волна взаимных обвинений сторонников и противников движения Black Lives Matter, захлестнувшие социальные сети, и в первую очередь Facebook. По мнению гражданских активистов, Facebook несет всю тяжесть вины за нежелание противодействовать дезинформации и риторике ненависти, направленной, в частности, на мусульман, евреев и чернокожих. Активисты призвали компании проявить солидарность и приостановить свои рекламные активности в этой сети.

По данным издания The Wall Street Journal, свыше 240 компаний в США, включая Coca-Cola, Microsoft, Honda, Starbucks, уже откликнулись на призыв «Hit Pause on Hate» и приняли участие в бойкоте Facebook. По словам организаторов бойкота, рекламу в Facebook приостановила почти тысяча компаний, часть которых не стала афишировать свою поддержку.

В самой социальной сети на обвинения отреагировали, по­обещав усовершенствовать правила и алгоритмы. Компания даже наняла группу юристов для проведения соответствующего аудита, который, впрочем, завершился неутешительными для Facebook выводами. В частности, юристы фирмы Relman Colfax PLLC отметили, что, несмотря на усилия Facebook (например, введение правил против давления на избирателей и создание команды для изучения предвзятости алгоритмических систем), в целом они оказались неэффективными.

«К сожалению, по нашему мнению, подход Facebook к гражданским правам остается реактивным и фрагментарным», – приводит The Wall Street Journal цитату из отчета, опубликованного через день после того, как глава Facebook Марк Цукерберг провел встречу с борцами за гражданские права, выступившими организаторами бойкота.

Реакция Facebook на итоги аудита была достаточно сдержанной. Вице-президент компании Кэролин Эверсон лишь направила рекламодателям письмо, где пояснила: если в компании и не согласны с некоторыми выводами аудиторов, в частности, тех, что касаются политических заявлений и свободы слова, то в целом рассматривают эти выводы как полезные, так как они помогают узнать, что можно улучшить.

По данным гражданских активистов случаи, когда платная реклама размещается рядом с сообщениями, подпадающими под описание «риторика ненависти», – не редкость, о чем они и сообщили рекламодателям. Как выяснилось, компании, размещающие рекламу, не всегда знают о том, какой именно контент появляется рядом с их сообщениями.

«Мы не намерены мириться с разжиганием ненависти и верим в мир, где с уважением относятся к достоинству каждого», – заявила официальный представитель компании State Farm, реклама которой ранее показывалась рядом с постом группы «Мусульмане против сионистов».

Примечательно, что первый аудит Facebook на тему гражданских прав проводился еще в декабре 2018 года, и уже тогда компания обещала принять меры, пишет The Wall Street Journal. Однако у гражданских активистов и Facebook не совпадают представления о том, что считать нежелательным контентом, например, призывами к насилию, либо к неучастию в выборах, как и пассажи про превосходство белой расы.

В каком-то смысле Марк Цукерберг находится между двух огней. С одной стороны, социальную сеть критикуют за нежелание бороться с риторикой ненависти, а с другой – обвиняют в жесткой модерации постов и предвзятости.

Так или иначе, в самой компании проблему признают и демонстрируют готовность реагировать на нарушения. В минувшую среду Facebook сообщил о том, что удалил свыше 100 аккаунтов, связанных с бывшим доверенным лицом президента Трампа Роджером Стоуном. Последний, как это уже было доказано, использовал фейковые аккаунты в Facebook и Instagram для организации утечки информации и распространения материалов, полученных путем взлома электронной переписки членов Демократической партии.

Как утверждает Facebook, компания ежегодно инвестирует миллиарды долларов в обеспечение безопасности социальной сети, открыта к аудиту на предмет соблюдения гражданских прав, а также выявляет и блокирует 90% контента с риторикой ненависти. К примеру, для 250 организаций, проповедующих превосходство белой расы, доступ к Facebook и Instagram был закрыт, пишет The Wall Street Journal.

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер