1553 просмотра
1553 просмотра

ОПГ в Туркестанской области отмывала деньги через казино

Наложен арест на 25 объектов собственности

Фото: Shutterstock

В Казахстане разоблачена деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. ОПГ действовала на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов. Об этом сообщает комитет по финансовому мониторингу Минфина РК.

Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы.

«В оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет». В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружен и изьят рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму $7 млн и 7 млрд тенге», – говорится в сообщении.

Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер