Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1 просмотр

В ВКО члены ОПГ получили сроки за 32 вагона золотосодержащей руды

Преступники уже отбывали наказание за другие преступления 

Фото: Shutterstock.com

В суде № 2 Усть-Каменогорска по уголовным делам вынесен приговор в отношении трех членов организованной преступной группы. Уроженцы ВКО Марат Раисов, Марат Искаков и Ержан Жумагазинов создали компанию «KGC Metal», через которую проводили нелегальные сделки по продаже 32 вагонов золотосодержащей руды. Преступная схема была раскрыта сотрудниками налоговых служб и департамента экономических расследований по ВКО.

Согласно информации специалистов департамента экономических расследований ВКО, группа занималась сбытом гравитационного концентрата (руды, содержащей золото, – прим. Kursiv.kz) в больших объемах по подложным документам и уклонялась от уплаты налогов.

По данным из судебного приговора, в 2013 году компания «KGC Metal» поставила на завод ТОО «Казцинк» 1,7 тыс. тонн золотосодержащей руды на сумму 12,2 млрд тенге.

По условиям договора, поставщик обязан был предоставлять документы, подтверждающие «происхождение» товара.

Руководитель «KGC Metal» Ержан Жумагазинов предоставил документы, в которых говорилось, что он приобрел 50% доли компании ТОО «Seminco», имеющей контракт на разведку золота и договоры на поставку концентрата от компании ТОО «Атрикс Ltd». Однако и в той, и в другой фирме эти сведения опровергли.

Следователям по уголовному делу удалось лишь обнаружить маршрут поставки. 32 вагона с золотосодержащей рудой, по накладным проходящей как шлак, были доставлены в Усть-Каменогорск с железнодорожной станции «Алтынтау» Акмолинской области. (Для справки: «Altyntay Kokshetau» – дочерняя компания ТОО «Казцинк», разрабатывающая крупнейшее месторождение золота в Казахстане.) Документы от отправителя – ТОО «Вертикаль» – также были подложными.

Чтобы легализовать товар и обналичить всю сумму, руководитель компании «KGC Metal» получал бестоварные счета-фактуры через обнальные фирмы ТОО «Фирма ПромСнаб», ТОО «KZTraidingGroup», ТОО «TraidingHauseKZ», ТОО «Intelligent Building». Создателем и руководителем ОПГ, занимающейся отмыванием денег, стал 33-летний устькаменогорец Марат Раисов. Он же привлек в группу Марата Искакова.

«Общая сумма материального ущерба, причиненного государству от преступных действий Жумагазинова, Раисова и Искакова в виде неуплаченных налогов составила 3,6 млрд тенге (КПН и НДС)», – говорится в приговоре суда за подписью судьи Екатерины Белавиной.

Все трое пошли на сделку со следствием, полностью признали вину и раскаялись. Благодаря этому они получили наказание ниже низшего предела. Так, Марат Раисов, которому только за создание и руководство ОПГ грозило от 7 до 12 лет тюрьмы, получил срок 4,5 года без конфискации имущества. Марат Искаков, который в случае непризнания вины мог сесть в тюрьму на 5-10 лет, проведет за решеткой четыре года. Ержана Жумагазинова за уклонение от уплаты налогов могли посадить на 5-8 лет, но он отделался условным сроком. Ближайшие четыре года ему необходимо будет находиться под пробационным контролем. Он же должен будет возместить государству сумму невыплаченного НДС – 1,3 млрд тенге.

Расследование по уходу от налогов для Раисова и Искакова стало вторым громким уголовным делом. В суде № 2 Усть-Каменогорска обвинения о создании ОПГ рассматривались, когда оба уже сидели в тюрьме, осужденные за аналогичное преступление. Напомним, Kursiv.kz писал про ОПГ «Семерка», которая занималась отмыванием денег строительных фирм. 
 


1128 просмотров

Батыс Қазақстан облысының мұнай және газ секторы кәсіпорындарына шетелдік жұмысшыларды қабылдау тоқтатылады

Облыс шетелдерден келетін электрмен дәнекерлеушілердің және монтажшылардың қызметінен толық бас тартады

Фото: Shutterstock

Шетелдік жұмыс күшін тарту квотасын қалыптастыру жөніндегі облыстық комиссия шетелдерден келетін электрмен дәнекерлеушілердің және монтажшылардың қызметінен толық бас тартқанды жөн көріпті. Бұл жөнінде «Курсив» тілшісіне БҚО-ның еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасындағылар хабарлады.

Басшылықта - шетелдіктер

БҚО еңбекпен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Алтай Құлкаевтың айтуынша, соңғы тоғыз жылда шетелдік жұмыс күшін тартатын компаниялардағы қазақстандық мамандардың үлесі 89,4-тен  92,5%-ға дейін (еңбек министрлігінің мәліметтері бойынша, республикадағы орташа цифр 96%-ды құрайды) өскен. Шетелдік мамандардың БҚО-дағы үлесі 10,6-дан 7,5%-ға дейін қысқарыпты

Құлкаевтың ақпараты бойынша, шетелден тартылған мамандардың 80%-ға жуығы Қарашығанақ газконденсат кенішін игерумен айналысатын компанияның үлесіне тиесілі. Қалған 20% газ бен мұнайдың Шынар кенішінде жұмыс істеуге келетіндер мен шағын және орта бизнесті дамыту инвесторлары.

Кеніш орындарына келетін шетелдік қызметкерлердің 40% – компаниялардың басшылары, олардың орынбасарлары мен құрылымдық бөлімшелердің  (I- және II- санаттағы) жетекшілері. Тағы 55% – білікті мамандар (III-санат), қалған 5% – білікті жұмысшылар (IV-санат).

Құлқаев «Курсивке» түсіндіргендей, 2019 жылғы қазанда шетелдік жұмыс күшін тартатын БҚО-дағы 128 кәсіпорынға жұмысқа 19 мыңнан астам адам тартылыпты, олардың 1457 – шетелдік мамандар. Басшы лауазымдағы қызметке БҚО-ға 878 шетелдік қызметкер келген.

III-санат бойынша, облыста 485 білікті шетелдік мамандар (2018 жылы олардың саны 505, 2017 жылы – 423 адам болған) еңбек етуде. IV-санат бойынша биыл Қарашығанақ кеніш орнына «Газ бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау» жобасын жүзеге асыру үшін 94 шетелдік жұмыскерлер тартылған. Осы орайда, Құлкаев 2018 жылы 38 білікті жұмысшы тартылғанын атап өтті. Ал 2017 жылы БҚО-да бар-жоғы жеті шетелдік жұмысшы еңбек еткен болатын.

Айтты – қысқарттық

Үстіміздегі жылғы тамызда Қарашығанақ газконденсат кеніш орнына барған сапарында БҚО әкімі Ғали Исқалиев Қарашығанақ кеніш орнын игеріп жатқа консорциум басшылығына БҚО әкімдігі Қарашығанаққа білікті жұмысшыларды тартудан бас тартуға ниетті екенін жеткізген болатын. Бекітілген квотаға сәйкес, 2019 жылы әңгіме 122 жұмыскерлер туралы болатын. Сонымен қатар, шенеунік шетелден тартылатын білікті мамандар квотасын, шамамен, 120 адамға қысқартуды жоспарлап отырғанын мәлімдеген еді. Оның орнына Исқалиев консорсиум басшылығына жергілікті жұмысшылар арасынан білікті мамандар дайындау бағдарламасын әзірлеуді ұсынды.

Еңбекпен қамтуды үйлестіру мен әлеуметтік бағдарламалардың облыстық басқармасы «Курсивке» хабарлағандай, 2020 жылы БҚО-ның мұнай-газ кеніштерінде шетелдік білікті жұмысшылар жұмыс істемейді деп, болжаланып отыр. Шетелдік жұмыс күшін тартудың квотасын қалыптастыратын облыстық комиссия шетелден келетін электрмен дәнекерлеушілер мен монтажшылардың қызметінен толық бас тарту туралы шешім қабылдады.

Сонымен қатар, 2020 жылы шетелдік білікті мамандарды тарту квотасы да қысқартылады (қысқартудың қанша адамды қамтитынын ведомстводағылар хабарламады).

Естеріңізге салсақ, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі мен Бас прокуратураның бастамасы бойынша,  елімізде жергілікті және шетелдік жұмысшыларға қатысты еңбек заңнамасының тең сақталуына қатысты шетелдік жұмыс күшін тартатын 50-ден астам кәсіпорындарда тексерулер жүргізілуде. «Курсивке» БҚО покуратурасының баспасөз қызметі хабарлағандай, мұндай тексерулер облыста қоныс тепкен шетелдік компанияларда да жүргіліліп жатыр.Тексерулер нәтижелері 2019 жылдың соңына дейін белгілі болады.
 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций