Перейти к основному содержанию

1 просмотр

Алматинцы печатали фальшивые деньги

Подпольный цех уже ликвидирован

Фото: Shutterstock

Департамент экономических расследований Алматы завершил и направил в суд уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5 000 тенге, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Согласно распространенной в понедельник информации от пресс-службы департамента экономических расследований, спецоперация по задержанию троих ранее судимых граждан, организовавших подпольный цех по изготовлению поддельных банкнот Национального банка, проводилась в сентябре текущего года.

«Так, по месту проживания преступной группы, приспособленного под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты ноутбуки, цветные принтеры, растворители, лампа с ультрафиолетовым освещением, ламинатор, клише с оттисками водяного знака купюр номиналом 500 и 5 000 тенге, валочный пресс для оттеснения водяного знака, флаконы с краской, флэш-носители, в памяти которых обнаружены рисунки (заготовки) купюр с обеих сторон, а также поддельные купюры на сумму 308 тыс. тенге», – отмечается в сообщении.

Досудебное расследование по части 2 статьи 231 (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) Уголовного кодекса республики завершено и направлено в суд для рассмотрения.

2912 просмотров

В Казахстане начали расследование деятельности БК «Олимп»

Лицензия ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК приостановлена

Фото: Shutterstock.com

В Казахстане инициировано досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп». Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.

«По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами», - говорится в сообщении.

Также в КНБ рассказали, что выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы 29 ноября 2019 года приостановил действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

«В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК «Олимп», а также нарушений налогового законодательства», - говорится в сообщении.

Букмекерская контора «Олимп» основана в 2004 году. Оператором бренда «БК «Олимп» является ТОО «Onlybet». Лицензия №21 на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса была выдана Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в 2017 году.

Отметим, что это не первое уголовное преследование компании. В январе 2014 года алматинским Департаментом финансовой полиции было возбуждено уголовное дело в отношении ТОО «Букмекерская контора «Olimp.KZ». Тогда их заподозрили в уклонении от уплаты налогов в 300 млн тенге.

В суде налоговикам удалось доказать, что «Олимп» не доплатил в бюджет только 77,6 млн тенге в период с 2012 по 2013 годы. Руководивший тогда конторой Петр Давыденко свои вину признал и был оштрафован почти на 2 млн тенге. 

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций