2427 просмотров
2427 просмотров

Павлодарская ОПГ помогала бизнесу уходить от налогов

Один из бизнесменов вывел в Россию больше $2 млн

Фото: Shutterstock.com

В Павлодаре сотрудниками департамента экономических расследований задержано пятеро участников организованной преступной группировки, которая оказывала бизнесу услуги по уходу от налогов.

За четыре года деятельности подозреваемые создали 21 подставное предприятие, на счет которых переводились деньги за якобы выполненную работу. Когда счет такой фирмы пустел, ее банкротили. За свои услуги члены ОПГ получали 5% процентов от снятой суммы. В итоге по фиктивным документам было обналичено более 4,5 млрд тенге.

Подозреваемых задержали в одном из банков Павлодара во время очередного снятия денег. При обыске было изъято 27 млн тенге и $9 тыс.

По информации заместителя руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Максима Пахно, было установлено имущество преступной группы.

«Речь идет о дорогостоящих квартирах, машинах. Кроме того, был наложен арест на банковские счета. Один из подозреваемых вывел денежные средства, более $2 миллионов, в Российскую Федерацию через банк Нью-Йорка», – сказал Пахно.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РК – «Создание организованной преступной группы, а также участие в ней», которая предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер