Перейти к основному содержанию
6179 просмотров

Суд Семея не стал отправлять в колонию организаторa финансовой пирамиды

Сумма причиненного ущерба составила 43,7 млн тенге

Фото: Shutterstock.com

Семейский городской суд №2 приговорил директора ТОО «Гарант Инвест Плюс» Арайлым Мырышпаеву к шести с половиной годам колонии за создание и руководство финансовой пирамидой и мошенничество в особо крупном размере. При этом судья назначил ей отсрочку исполнения наказания на пять лет, передает корреспондент kursiv.kz.

По данным следствия, именно Мырышпаева с 25 сентября 2017 года по 21 сентября 2018 года руководила компанией, занимающейся инвестиционной деятельностью.

«Установлено, что за весь период деятельности данную компанию возглавляла именно подсудимая. Она привлекала физические лица вкладывать средства в выгодную продажу недвижимости, мотивируя тем, что она параллельно является руководителем риэлторской компанией. На самом деле никаких инвестиций компания не производила», – пояснил в ходе пресс-конференции судья Ибрагим Алькенов.

Клиентам инвесткомпании предлагали брать крупные кредиты в банках второго уровня. Средняя сумма подобного кредита составляла около миллиона тенге. От 40% до 50% от суммы кредита клиенты по договору отдавали инвесткомпании в виде инвестиций, а оставшуюся сумму они оставляли себе. В свою очередь, ТОО брало на себя обязательства погашать кредиты своих клиентов за счет прибыли от вложенных инвестиций.

«В первые месяцы работы подсудимая выполняла все обязательства по договору. Это привлекло в ее компанию 143 человек. Все они между собой в той или иной степени знакомы или состоят в родстве. В то же время проживают не только в Семее, но и в разных районах ВКО. Есть и жители Алматинской области», – рассказал подробности Ибрагим Алькенов.

По его словам, общая сумма, которую собрала компания подсудимой, составила более 84,7 млн тенге. Ущерб же, нанесенный потерпевшим, оценивается в 43,7 млн тенге.

Согласно материалам суда, в ходе главного судебного разбирательства от группы потерпевших поступило ходатайство привлечь к уголовной ответственности еще одну фигурантку дела. Однако ее вину следственные органы доказать не смогли, и потому суд в ходатайстве отказал.

Подсудимая лишь частично признала свою вину в организации финансовой инвестиционной пирамиды. От факта мошенничества она отказалась.

Однако суд признал ее вину по обеим статьям Уголовного кодекса РК и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Также подсудимую лишили права в течение семи лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В связи с тем, что Мырышпаева одна воспитывает двух малолетних детей и находится в положении, срок отбывания наказания был отложен на пять лет.

Как сообщила председатель суда №2 Семея Жанат Абенова, если в первый раз исполнение приговора суда было отложено на пять лет в связи с тем, что подсудимая воспитывает несовершеннолетних детей, то повторный приговор это решение отменил. Осужденная сейчас отбывает реальный срок.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, что в Семее уже не впервые на скамье подсудимых оказываются обвиняемые в организации финансовой пирамиды. Ранее Kursiv сообщал, что в 2018 году перед уголовным судом дважды представала Дана Тахирова, мать четверых детей. На ее счету организация двух предприятий, которые были признаны финансовыми пирамидами. В общей сложности своей деятельностью она нанесла ущерб населению в сумме около 70 млн тенге.

banner_wsj.gif

225 просмотров

Соңғы бес жылда мемлекет қазынасынан 145,3 млрд теңге ұрланған

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет соның 100 млрд теңгесін бюджетке қайтарған

Фото: kursiv.kz

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет соңғы 5 жылда ұрланғаны анықталған 145,3 млрд теңгенің 100 миллиардың мемлекетке қайтартқызған. Бұл жөнінде ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 1-ші департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Биғайдаров мәлімдеді.

Ол соңғы бес жылда мемлекетке келтірілген шығынның қайтарылуы жөніндегі статистиканы айтып өтті. 

"Егер 2015 жылы мемлекетке 5 млрд. теңге өтелсе, осы жылдың тек 5 айында ғана бұл сома 6 есеге артып,  28,2 млрд. теңгеге (анықталғаны – 30,9 млрд. теңге) жеткен. Ағымдағы жылдың 5 айындағы шығын көрсеткіші 2019 жылдың көрсеткішінен асып түскенін атап өткен жөн", - деді Биғайдаров.

Нақты жылдар бойынша алып қарастырсақ, келтірілген шығын мен өтелген қаржы көлемі мынандай:


- 2015 жылы 9,5 млрд шығын анықталып, 4,9 млрд өтелді;
- 2016 жылы 43,6 млрд анықталып, 9,3 млрд өтелді; 
- 2017 жылы 15,8 млрд анықталып, 13,9 млрд өтелді; 
- 2018 жылы 21 млрд анықталып, 18,6 млрд өтелді;
- 2019 жылы 24,5 млрд анықталып, 22,6 млрд өтелді; 
- а.ж. 5 айында 30,9 млрд анықталып, 28,2 млрд өтелді.

Тергеу барысында шығын тек бюджетке қолма қол қаражат жолымен ғана емес, сондай-ақ, құрылыс жұмыстарын орындау, тауарлар жеткізу, қызмет көрсету, жер телімдері мен пәтерлерді мемлекеттік қорға қайтару жолымен де өтеледі.

2019 жылдан бері сыбайлас жемқорлық қылмыстық істері бойынша тәркіленіп, сатылған мүліктің жалпы құны 1 млрд теңгеден асады. 

Сонымен қатар, Агенттіктің сыбайлас жемқорлық қылмыстық істері бойынша тәркіленіп, сатылған мүлікке және қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған мүліктерге (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет істер бойынша) тұрақты түрде мониторинг жүргізеді

Сондай-ақ, қабылданған алдын алу шараларының арқасында  22,3 млрд теңге бюджет қаражаты үнемделген. 

Мәселен, Түркістан облысында Кентау қаласының Тұрғын үй шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің келісімшарт сомасын 32 млн теңгеден 135 млн теңгеге дейін заңсыз өсіруіне тоқауыл қойылды. 

ТЖ режимін ескере отырып, адамдар жаппай шоғырланатын шараларды (Жамбыл облысындағы мерекелік дастархан, БҚО Бөрлі ауданындағы күрестен республикалық турнир), сатып алуды тоқтату бойынша ұсыныстар енгізіліп, бөлінген қаражат бюджетке қайтарылған.

2016 жылдан бері 2000-нан аса адамға сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін сот үкімімен  жалпы сомасы 17 млрд теңге айыппұл салынса, соның 10 млрд теңгеге жуығы бюджетке төленді. 
 

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_kaz.png