Американский суд обязал Аблязова рассчитаться с адвокатами БТА

Ранее экс-банкира приговорил Высокий суд Лондона

Уже второй зарубежный суд подтвердил вину беглого банкира Мухтара Аблязова по исковым требованиям БТА Банка, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции (АПК).

«В рамках международно-правового сотрудничества компетентными органами иностранных государств представлены дополнительные доказательства виновности Аблязова в хищении и отмывании денег за рубежом. Полученные сведения укрепили доказательственную базу и существенно прояснили обстоятельства, исследуемые за рубежом в рамках уголовных и гражданских процессов», – говорится в информации АПК.

Так, 3 июля 2019 года судья Окружного суда штата Нью-Йорк Кэтрин Паркер после изучения материалов дела вынесла решение о применении против Аблязова санкций. Суд Нью-Йорка пришел к выводу, что банкир «умышленно скрыл находящиеся у него в распоряжении документы и намеренно не отвечал на поставленные вопросы».

В результате суд обязал его покрыть расходы казахстанской стороны на услуги адвокатов и запретил заявлять дополнительные документы в поддержку своей защиты.

«Таким образом, уже второй иностранный суд подтвердил обоснованность исковых требований БТА Банка против Аблязова и поставил под сомнение приводимые им доводы», – отметили в АПК.

Ранее Аблязов был приговорен Высоким судом Лондона к 22 месяцам тюремного заключения за введение суда в заблуждение, также было решено взыскать с него более $4 млрд в пользу БТА Банка. Как подчеркивается в сообщении, суд отклонил доводы Аблязова о политическом мотиве преследования.

Дело в отношении Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году. Он и его сообщники обвинялись в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и отмывании денежных средств БТА Банка, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

31 июля 2013 года Аблязов был задержан властями Франции. Казахстан, РФ и Украина незамедлительно подали запросы об экстрадиции банкира независимо друг от друга. В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. Однако в декабре 2016 года Госсовет Франции отменил данное решение и отпустил банкира на свободу, объяснив это тем, что его выдача «запрошена в политических целях».

Аблязов приговорен в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

За год число фактов мошенничества в интернете выросло в 10 раз

Подавляющее число таких преступлений остается нераскрытым

Иллюстрация: mohamed_hassan / Pixabay

Доля мошенничества в общей структуре преступлений увеличивается с каждым годом. Если в 2018 году было зафиксировано 29 282 случая мошенничества – 10% от общего количества преступлений, то в 2019-м эта доля выросла до 13,3%, в количественном выражении – 32 286 фактов мошенничества. Первое полугодие 2020-го только подтверждает нарастающий тренд – 15 077 фактов мошенничества из 87 984 зарегистрированных за первые шесть месяцев правонарушений, или 17,1%. 

Общий ущерб от действий мошенников в 2019 году составил 114 млрд тенге, из них ущерб в размере 101 млрд тенге причинен физическим и юридическим лицам и 13 млрд – государству. 

Процент возмещаемости по уголовным делам, связанным с мошенничеством, составляет 26,4%, то есть 30 млрд тенге. 

Второй тренд – рост числа случаев мошенничества, связанных с использованием интернета (это и организация финансовых пирамид, и проведение электронных лотерей).

В 2019 году их количество стало кратно больше – 7 769 по сравнению с 517 в 2018 году. В первом полугодии 2020-го в Едином реестре досудебных расследований зарегистрированы 5 220 случаев интернет-мошенничества. 

80% дел, связанных с интернет-мошенничеством, остаются нераскрытыми, говорится в письме департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в адрес Ассоциации финансистов Казахстана (документ есть в распоряжении редакции). В документе отмечается, что, несмотря на разъяснительно-профилактические мероприятия по противодействию финансовому мошенничеству, наблюдается рост числа таких правонарушений. Работу по повышению финансовой грамотности населения предполагается усилить, поскольку, как говорится в документе, «этот вопрос является важным не только для уполномоченных органов, но и для повышения уровня доверия населения к финансовому рынку в целом». В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка считают целесообразным проведение скоординированной и совместной информационно-разъяснительной работы агентства и Ассоциации финансистов Казахстана, для чего к представителям последней обращаются с просьбой в срок до 30 июля представить «предложения по проведению масштабной информационно-разъяснительной работы и иных мероприятий по повышению финансовой грамотности и информированности населения о финансовом мошенничестве и способах защиты от него». 

za-god-chislo-faktov-moshennichestva-v-internete-vyroslo-v-10-raz.png

za-god-chislo-faktov-moshennichestva-v-internete-vyroslo-v-10-raz1.png

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg