Перейти к основному содержанию

1088 просмотров

В Усть-Каменогорске обнаружено подпольное казино

Сотрудники департамента экономических расследований нашли необходимое оборудование для деятельности заведения

Фото: Shutterstock

Незаконный бизнес был открыт в одном из развлекательных центров Усть-Каменогорска, где было арендовано помещение и под прикрытием работы лотерейного зала действовало онлайн-казино.

«Здесь установили игровые аппараты в виде персональных компьютеров, наняли операторов, кассиров, которые проводили игры и осуществляли прием и выдачу денежных средств», - сообщила главный специалист Департамента экономических расследований по ВКО Лаура Жаксыбаева.

В департаменте раскрыли схему, по которой мошенники работали: игроки платили входные 10 тыс. тенге, операторы переводили деньги на электронную карточку, с помощью которой и работали автоматы. В случае победы деньги выдавались в кассе. 

«Во время осмотра помещения обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 1 миллиона тенге, аппаратно-программные комплексы «BINGO 37» с мониторами в количестве 20 штук и другое оборудование, необходимое для работы казино. Кроме того, с бара игорного заведения изъята алкогольная продукция, на которую отсутствовала соответствующая лицензия», - сообщила Лаура Жаксыбаева.

По данному факту заведено уголовное дело по ст. 307 ч.2 п.2 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса), предусматривающей наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3120 просмотров

В Казахстане начали расследование деятельности БК «Олимп»

Лицензия ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК приостановлена

Фото: Shutterstock.com

В Казахстане инициировано досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп». Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.

«По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами», - говорится в сообщении.

Также в КНБ рассказали, что выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.

Специализированный межрайонный административный суд Алматы 29 ноября 2019 года приостановил действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

«В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК «Олимп», а также нарушений налогового законодательства», - говорится в сообщении.

Букмекерская контора «Олимп» основана в 2004 году. Оператором бренда «БК «Олимп» является ТОО «Onlybet». Лицензия №21 на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса была выдана Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в 2017 году.

Отметим, что это не первое уголовное преследование компании. В январе 2014 года алматинским Департаментом финансовой полиции было возбуждено уголовное дело в отношении ТОО «Букмекерская контора «Olimp.KZ». Тогда их заподозрили в уклонении от уплаты налогов в 300 млн тенге.

В суде налоговикам удалось доказать, что «Олимп» не доплатил в бюджет только 77,6 млн тенге в период с 2012 по 2013 годы. Руководивший тогда конторой Петр Давыденко свои вину признал и был оштрафован почти на 2 млн тенге. 

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций