5195 просмотров
5195 просмотров

Ильяса Храпунова обвиняют в уничтожении улик по делу об отмывании денег

Сына экс-акима обвиняют в удалении учетных записей, с помощью которых он скрывал переговоры о сделках с недвижимостью в США

Фото: shutterstock.com

Сына Виктора Храпунова, Ильяса, обвиняют в уничтожении улик по делу об отмывании денег, включая приобретение квартир в башне TrumpSoho, передает КазТАГ со ссылкой на Bloomberg.

«Сын бывшего казахстанского политика, обвиняемого в хищении государственных активов, использовал сотни учетных записей для зашифрованных электронных писем, чтобы скрыть разговоры о сделках с недвижимостью в США. Ильяс Храпунов также проигнорировал требование суда США по сохранению доказательств до начала судебного процесса и удалил учетные записи», - говорится в сообщении.

Власти США начали расследование по факту отмывания денег И. Храпуновым, включая покупку квартир в роскошной башне TrumpSoho.

Как сообщается, уничтоженные записи были, скорее всего, связаны с продажей доли в проекте Flatotel группы ChetritGroup.

«По информации БТА банка, в удаленных учетных записях электронной почты, вероятно, содержались сообщения об одной из центральных проблем в этом деле - почему ответчики продали свою долю в проекте Flatotel группы ChetritGroup в центре Манхэттена по цене ниже рыночной. Продажа, организованная Ильясом Храпуновым и Николасом Бургом, бывшим директором Triadou, ранее была признана окружным судьей США Алисон Натан причиной начала судебного разбирательства», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Храпунов-младший пытался скрыть ключевого свидетеля, который в конечном итоге был обнаружен в Калифорнии и допрошен.

«БТА Банк также обвинил ответчиков в сокрытии местонахождения ключевого свидетеля Геннадия Петелина. Защита давно утверждала, что оспариваемые деньги, вложенные в США, принадлежали Петелину, чей сын женат на сестре Ильяса Храпунова. Банк заявил, что иск сделал Петелина «критически важным свидетелем» по этому делу, но ответчики назвали его местонахождение «неизвестным». Храпуновы все время знали, что Петелин живет в Калифорнии», - отмечается в публикации.

Отец Ильяса Храпунова, Виктор, экс-аким Алматы, обвиняется в хищении $300 млн, а его близкий партнер, бывший председатель правления БТА Банка Мухтар Аблязов - в присвоении $4 млрд. БТА Банка. Банк обвиняет Храпуновых и Аблязова в использовании проектов недвижимости в Европе и США, в том числе трех подразделений в TrumpSoho, для отмывания $440 млн.

«БТА Банк был крупнейшим банком Казахстана, прежде чем он объявил о дефолте с долгом в 12 миллиардов долларов в 2009 году. Он обвинил Аблязова в хищении миллионов долларов, шахт, отелей, торговых центров и других активов в странах бывшего СССР в период с 2005 по 2009 год. Когда банк попытался вернуть активы, Аблязов заручился поддержкой Ильяса Храпунова, который состоит в браке с его дочерью. Поддержка заключалась в приобретении в 2013 году трех квартир в 46-этажном элитном жилом комплексе Дональда Трампа в нижнем Манхэттене. Здание было построено с помощью Феликса Сатера, бывшего советника Трампа и делового партнера, который также признал себя виновным в совершении уголовного преступления в 1990-х годах», - напоминает издание.

Как сообщается, И. Храпунов ранее заявлял, что он легально управлял инвестициями своей семьи и отрицал, что SDGCapitalSA, родительская компания Triadou, была подставной компанией его свекра и что он отмывал любые доходы, полученные незаконным путем. Компании Дональда Трампа никакие обвинения не предъявлялись.

При этом отмечается, что Эндрю Соломон, адвокат Храпуновых, отрицал, что его клиенты совершили что-либо незаконное, и заявлял, что И. Храпунов имеет право использовать зашифрованные сообщения для обсуждения деловых вопросов.

Кроме того, адвокат обвинил истца – БТА Банк – в подкупе свидетелей.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Акции и индексы

ИНДЕКС S&P 500
     
АКЦИИ
FREEDOM HOLDING CORP
     

Читайте свежий номер

rgo