Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


842 просмотра

В Усть-Каменогорске осудили мошенниц за махинации с криптовалютой

Уголовное дело рассматривалось в городском суде №2

Фото: Shutterstock

В многомиллионных махинациях с биткоинами обвинялись две жительницы областного центра Восточного Казахстана, решившие поживиться на стремлении людей разбогатеть благодаря инновационным технологиям. Им инкриминировали хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в крупном размере ст.190 Уголовного Кодекса РК.

«Две участницы компании, деятельность которой направлена на добычу криптографической валюты – биткоин, достоверно зная о противоправности создании иных «стратегий», не предусмотренных политикой компании в построении маркетинговых структур, задалась преступным умыслом, направленном на продвижение несуществующей стратегии «Утроитель». От имени компании они создали на сайте мнимую систему под названием «Утроитель» и посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», распространили ее ссылки, обещая вкладчикам утроить в течение месяца сумму вложенных денежных средств. В свою очередь вкладчики заполняли созданную электронную форму путем указания своих анкетных данных, суммы вклада и переводили денежные средства на Киви» и «Редекс» кошельки, принадлежащие двум женщинам», - прокомментировали в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска.

За несколько месяцев, благодаря «сарафанному радио» им удалось вовлечь в свою преступную схему 30 человек, которые перечислили на интернет-кошельки мошенниц свыше 27 млн тенге. Для того чтобы не попасть в колонию, обвиняемые пошли на сделку со следствием, признали вину и подробно расписали схему своего мошенничества. 

«Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств: признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, наличия на иждивении малолетних детей, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, отсутствия судимости и обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, пришел к выводу о возможности согласиться с процессуальным соглашением и назначил подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы.

Обеим мошенницам назначено одинаковое наказание – три года ограничения свободы.


718 просмотров

Казахстанцев захлестнула новая волна интернет-мошенничества

Виртуальные воры переключились на банковские счета и карточки своих жертв

Коллаж: Вадим Квятковский

Пока специалисты выявляют схемы, по которым воры обманывают казахстанцев в виртуальном мире, число подобных преступлений неуклонно растет. Теперь мошенники переключились на банковские счета и карточки своих жертв.

Такая статистика

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с каждым годом увеличивается число фактов интернет-мошенничества.

Так, в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 263,1 тыс. преступлений, из них почти 29,3 тыс. случаев – из разряда мошенничества. Интересный факт: согласно данным того же источника, в целом общее количество преступлений снизилось на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а вот количество фактов мошенничества выросло на 6,6%.

Жертвами интернет-мошенников чаще всего становятся жители городов. Так, в 2018 году больше всего таких случаев – 7515 – зарегистрировано в Алматы, 4263 факта – в Нур-Султане, в Шымкенте – 2346 факта, в Алматинской и Карагандинской областях – 2016 и 1989 случаев соответственно.

Бесплатный сыр

Специалисты прогнозируют дальнейший рост фактов обмана граждан, выявляя новые схемы интернет-мошенничества. Если раньше жертвы обмана попадались на покупке каких-либо вещей, перечислив предоплату или сообщив личную информацию мошеннику, тем самым предоставив все необходимые данные для того, чтобы преступник мог или просто присвоить деньги, или перечислить имеющиеся средства себе на карту, то сейчас способы воровства денег усложнились.

Эксперты предполагают, что в скором времени одним из самых «популярных» видов станет схема обмана жертв, которым за небольшое вознаграждение предлагают помощь в списании долгов по банковским кредитам и микрозаймам. Подобные объявления заполонили соцсети.

Специалисты Национального банка Казахстана предупреждают: не стоит верить таким объявлениям – получив деньги, мошенники скроются.

Похожие ситуации уже произошли в Восточном Казахстане. На днях житель Семея оформил на полмиллиона три онлайн-кредита на свою сожительницу, воспользовавшись ее документами и номером банковской карты. В Курчумском районе женщина смогла взять несколько онлайн-кредитов почти на 500 тыс. тенге. Жертвами ее махинаций стали жители района. 

В городе Аягозе мошенница оформила сразу 10 онлайн-займов более чем на 600 тыс. тенге. Для этого ей было достаточно иметь на руках фото удостоверения личности и данные карты жертвы.

Не устояла перед соблазном легких денег и сотрудница одного из БВУ. 

«Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, 27-летняя менеджер по банковским картам, используя доступ к базе данных банковских карт клиентов, привязывала свой абонентский номер к банковским счетам, а после, используя онлайн-банкинг, похищала деньги», – рассказали в департаменте полиции ВКО.

Нанесенный ущерб составил 1,6 млн тенге.

На любой вкус

«Способов мошенничества сегодня множество. В прошлом году, например, финансовые виртуальные воры под прикрытием посреднических фирм предлагали казахстанцам оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещали погасить задолженность перед банком вместо заемщиков. Итог у этих историй был печальный – мошенники исчезали с полученными деньгами», – рассказали в Национальном банке Казахстана.

Быть более бдительными и не делиться личной информацией, в том числе и о банковских картах, ПИН- и СМС-кодах, настоятельно рекомендуют и в полиции. Если что-то настораживает, необходимо немедленно обратиться либо в банк, либо в департамент полиции.

«Главная проблема наших граждан в их финансовой неграмотности и доверчивости. Возникновению данных ситуаций способствует еще и уровень жизни, когда люди, набрав кредитов, пытаются сэкономить. Поймать мошенников невероятно сложно: они могут работать по поддельному IP-адресу, пользоваться «одноразовой» симкой. Зачастую интернет-сделки оформляются в виде гражданско-правовых. В этом случае трудно назвать сделку мошенничеством. И тем более это доказать», – рассказал «Курсиву» редактор агентства правовой информации и журналистских расследований «Витязь» Алексей Божков.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций