Вынесен приговор ОПГ, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денег

15 февраля 2018 года районным судом города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денежных средств и уклонением от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ДГД города.

Окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству.

Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы.

Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами, составил – 54,6 млрд тенге.

На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты).

Далее поступившие средства «снимались» наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге.

Для реализации преступного плана руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом, вознаграждение составила от 6% до 10% от снятых денежных средств, что составило около 9,6 млрд тенге.

По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2 293 юридических лиц.