13180 просмотров
13180 просмотров

Вынесен приговор ОПГ, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денег

В Алматы завершено крупное уголовное дело по отмыванию денег

Вынесен приговор ОПГ, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денег

Вынесен приговор ОПГ, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денег

15 февраля 2018 года районным судом города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денежных средств и уклонением от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ДГД города.

Окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей из более 20 человек, по факту регистрации 84 коммерческих организаций, с целью освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству.

Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки более 8 лет лишения свободы.

Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами, составил – 54,6 млрд тенге.

На банковские счета, зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты).

Далее поступившие средства «снимались» наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге.

Для реализации преступного плана руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом, вознаграждение составила от 6% до 10% от снятых денежных средств, что составило около 9,6 млрд тенге.

По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2 293 юридических лиц.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

rgo