Свидетель по делу о растрате имущества ЕНПФ заявил о давлении со стороны ДКНБ

Опубликовано
Один из свидетелей по делу о растрате средств АО «ЕНПФ» сообщил во время допроса, что показания, которые он давал ранее были записаны под давлением со стороны работников ДКНБ Алматы

Один из свидетелей по делу о растрате средств АО «ЕНПФ» сообщил во время допроса, что показания, которые он давал ранее, были записаны под давлением со стороны работников ДКНБ Алматы.

«Хочу пояснить, что организатором данной сделки является Медетбеков. Так, 26 июля 2016 года ко мне позвонил Медетбеков и попросил меня съездить в Бишкек совместно с Кенжебаевым и Тохтаевым Толгасом. Мое участие заключалось в даче консультаций Кенжебаеву и Тохтаеву», — зачитал адвокат выдержку из материалов дела.

«Я категорически не хотел писать и пояснять (кто является организатором сделки, — прим. автора), я не знаю, кто является организатором. Поймите, это», — ответил свидетель Абай Джаикбаев, экс-начальник управления инвестиционного анализа департамента инвестиционных ограничений ЕНПФ

Далее защита зачитала еще один ответ свидетеля на вопрос, почему ранее (при предшествующих допросах) вы скрыли информацию (о поездке в Бишкек).

«Мне дал указания Медетбеков скрыть данные факты. Медетбеков уверял, что так проверка со стороны ДКНБ положительно закончится, нужно только выждать время. Кроме того, Медетбеков был очень жестким и злопамятным человеком и постоянно оказывал давление на сотрудников АО «ЕНПФ», в связи с чем я побоялся исполнять его показания», — зачитал адвокат из документов дела.

«Это же ясно, что все было написано под давлением. Вы бывали на допросах в КНБ? Это было достаточно высокое моральное давление. Я категорически отказывался это писать, но сказали, или напишешь и пойдешь домой, или тут останешься», — ответил свидетель.

В связи с тем, что на свидетеля оказывалось давление, прокурор ходатайствовал о приглашении свидетеля повторно, вместе с сотрудником ДКНБ по выяснению обстоятельств производственного допроса.

Судья ходатайство удовлетворил.

«Учитывая, что свидетель официально заявил о давлении, предлагаем это проверить путем призыва лица, проводившего допрос. Это будет некой очной ставкой», — заключил судья.

Вместе с тем, чуть ранее была допрошена экс-главный бухгалтер фонда Армида Куатова, которая сообщила, что по предстоящей сделке с ТОО «Бузгул Аурум» было две рекомендации с противоположными характеристиками.

«Что касается данной сделки с ТОО «Бузгул Аурум», пришло письмо приглашение об инвестировании на имя Ерденаева. Сам порядок такой: перед тем как заключить сделку, департамент инвестиционного анализа готовит документы, проводит финансовый анализ, потом этим занимается департамент управления рисками. После этого материалы направляются инвестиционному комитету. Инвестиционный комитет проводил заседание либо в очном порядке, либо в заочном. По данной сделке очного заседания не было. Все документы пришли в электронном виде. Был анализ департамента инвестиций по этому проекту, которое дало положительное заключение департамента риска. Очень привлекательная сделка, есть гарантии, риски минимальны, можно заключать», — рассказала она.

Позже, уже в декабре, во время аудита компании выяснилось, что существует другой документ.

«Я узнала, что еще существовало отрицательное заключение от департамента анализа. Отрицательное заключение по сделке было, но нам его не показывали, и о его существовании я узнала уже в декабре», — пояснила она.

Вместе с тем, прокурор зачитал показания А. Куатовой.

«Фактически всю деятельность контролировал Медетбеков. Несмотря на должность заместителя председателя правления, он являлся так называемым «серым кардиналом». Вся деятельность фонда по инвестированию финансовых инструментов курировал Медетбеков. Также ходил разговор среди сотрудников, что он был инициатором (…) В частности, любая сделка, которая проводилась с департамента инвестиционного анализа, в первую очередь приходили к Медетбекову и после его указаний что-то делали», — озвучил прокурор.

Кроме того, стоит отметить, что сторона защиты акцентирует внимание, что средства для покупки облигаций ТОО «Бузгул Аурум» были не из пенсионных активов, а из средств фонда. Сделка на 5 млрд тенге была заключена на 5 лет, но через год ТОО «Бузгул Аурум» должна была выкупить облигации через год.

Напомним, что рассматривается дело о хищениях в ЕНПФ.

По словам прокурора, Медетбеков, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ерденаевым из корыстных побуждений, для положительного решения данного вопроса попросил для себя и Ерденаева взятку в размере 10% от 5 млрд тенге, то есть 500 млн тенге. В свою очередь Кенжебаев отметил, что данная сумма для него очень большая, поскольку доходность облигаций ТОО «Бузгул Аурум» высокая, ставки составляют 19% годовых, а АО «ЕНПФ» приобретает облигации сроком всего лишь на полгода. В итоге стороны договорились, что Кенжебаев передаст взятку для Ерденаева и Медетбекова в размере $700 тыс.

9 января было объявлено об аресте руководителей ЕНПФ: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина, которые подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 («Присвоение и растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Данное дело расследовал Комитет национальной безопасности.

Читайте также