Свидетель по делу о растрате имущества ЕНПФ заявил о давлении со стороны ДКНБ

Один из свидетелей по делу о растрате средств АО «ЕНПФ» сообщил во время допроса, что показания, которые он давал ранее были записаны под давлением со стороны работников ДКНБ Алматы

Свидетель по делу о растрате имущества ЕНПФ заявил о давлении со стороны ДКНБ

Свидетель по делу о растрате имущества ЕНПФ заявил о давлении со стороны ДКНБ

Один из свидетелей по делу о растрате средств АО «ЕНПФ» сообщил во время допроса, что показания, которые он давал ранее, были записаны под давлением со стороны работников ДКНБ Алматы.

«Хочу пояснить, что организатором данной сделки является Медетбеков. Так, 26 июля 2016 года ко мне позвонил Медетбеков и попросил меня съездить в Бишкек совместно с Кенжебаевым и Тохтаевым Толгасом. Мое участие заключалось в даче консультаций Кенжебаеву и Тохтаеву», - зачитал адвокат выдержку из материалов дела.

«Я категорически не хотел писать и пояснять (кто является организатором сделки, - прим. автора), я не знаю, кто является организатором. Поймите, это», - ответил свидетель Абай Джаикбаев, экс-начальник управления инвестиционного анализа департамента инвестиционных ограничений ЕНПФ

Далее защита зачитала еще один ответ свидетеля на вопрос, почему ранее (при предшествующих допросах) вы скрыли информацию (о поездке в Бишкек).

«Мне дал указания Медетбеков скрыть данные факты. Медетбеков уверял, что так проверка со стороны ДКНБ положительно закончится, нужно только выждать время. Кроме того, Медетбеков был очень жестким и злопамятным человеком и постоянно оказывал давление на сотрудников АО «ЕНПФ», в связи с чем я побоялся исполнять его показания», - зачитал адвокат из документов дела.

«Это же ясно, что все было написано под давлением. Вы бывали на допросах в КНБ? Это было достаточно высокое моральное давление. Я категорически отказывался это писать, но сказали, или напишешь и пойдешь домой, или тут останешься», - ответил свидетель.

В связи с тем, что на свидетеля оказывалось давление, прокурор ходатайствовал о приглашении свидетеля повторно, вместе с сотрудником ДКНБ по выяснению обстоятельств производственного допроса.

Судья ходатайство удовлетворил.

«Учитывая, что свидетель официально заявил о давлении, предлагаем это проверить путем призыва лица, проводившего допрос. Это будет некой очной ставкой», - заключил судья.

Вместе с тем, чуть ранее была допрошена экс-главный бухгалтер фонда Армида Куатова, которая сообщила, что по предстоящей сделке с ТОО «Бузгул Аурум» было две рекомендации с противоположными характеристиками.

«Что касается данной сделки с ТОО «Бузгул Аурум», пришло письмо приглашение об инвестировании на имя Ерденаева. Сам порядок такой: перед тем как заключить сделку, департамент инвестиционного анализа готовит документы, проводит финансовый анализ, потом этим занимается департамент управления рисками. После этого материалы направляются инвестиционному комитету. Инвестиционный комитет проводил заседание либо в очном порядке, либо в заочном. По данной сделке очного заседания не было. Все документы пришли в электронном виде. Был анализ департамента инвестиций по этому проекту, которое дало положительное заключение департамента риска. Очень привлекательная сделка, есть гарантии, риски минимальны, можно заключать», - рассказала она.

Позже, уже в декабре, во время аудита компании выяснилось, что существует другой документ.

«Я узнала, что еще существовало отрицательное заключение от департамента анализа. Отрицательное заключение по сделке было, но нам его не показывали, и о его существовании я узнала уже в декабре», - пояснила она.

Вместе с тем, прокурор зачитал показания А. Куатовой.

«Фактически всю деятельность контролировал Медетбеков. Несмотря на должность заместителя председателя правления, он являлся так называемым «серым кардиналом». Вся деятельность фонда по инвестированию финансовых инструментов курировал Медетбеков. Также ходил разговор среди сотрудников, что он был инициатором (...) В частности, любая сделка, которая проводилась с департамента инвестиционного анализа, в первую очередь приходили к Медетбекову и после его указаний что-то делали», - озвучил прокурор.

Кроме того, стоит отметить, что сторона защиты акцентирует внимание, что средства для покупки облигаций ТОО «Бузгул Аурум» были не из пенсионных активов, а из средств фонда. Сделка на 5 млрд тенге была заключена на 5 лет, но через год ТОО «Бузгул Аурум» должна была выкупить облигации через год.

Напомним, что рассматривается дело о хищениях в ЕНПФ.

По словам прокурора, Медетбеков, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Ерденаевым из корыстных побуждений, для положительного решения данного вопроса попросил для себя и Ерденаева взятку в размере 10% от 5 млрд тенге, то есть 500 млн тенге. В свою очередь Кенжебаев отметил, что данная сумма для него очень большая, поскольку доходность облигаций ТОО «Бузгул Аурум» высокая, ставки составляют 19% годовых, а АО «ЕНПФ» приобретает облигации сроком всего лишь на полгода. В итоге стороны договорились, что Кенжебаев передаст взятку для Ерденаева и Медетбекова в размере $700 тыс.

9 января было объявлено об аресте руководителей ЕНПФ: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина, которые подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 («Присвоение и растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Данное дело расследовал Комитет национальной безопасности.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Әлеуметтік маңызы бар 24 қызметке қалай онлайн тапсырыс беруге болады?

Қажетті құжаттарды үйден шықпай-ақ алыңыз

Фото: Shutterstock

Соңғы уақытта көпшілік eGov.kz порталын жиі пайдалана бастады. Порталды тек қана 42 500 теңгеге өтініш беру үшін ғана емес, басқа да қызметтері үшін жиі қолдануға мүмкіндік бар. 

    Көбіміз біле бермейтін, білсек те мән бермейтін қызметтер «Азаматтарға арналған үкімет» порталында самсап тұрғанын ескеру керек. Бір емес, 24 қызмет түрін үйде отырып-ақ рәсімдеуге болады. Аталған 24 қызметтің барлығы дерлік еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік көмек көрсету жобалары. 

    Қызмет түрін алу үшін алдымен порталға авторизация жасау қажет. Яғни, өзіңіздің жеке ЭЦҚ кілтіңізді ашасыз. Оны қалай ашу керегін мына сілтемеге өтіп түсініп алсаңыз болады. Одан кейін басты бетте орналасқан «Электронды өтініштер» сервисін таңдап, әрі қарай қызметке тапсырыс бересіз. «Онлайн сұрау» сервисін таңдаған соң «құру» батырмасын басасыз. Одан әрі жаңа терезе ашылып, сол жерден «мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы» бағанында қажетті көрсетілетін қызметті таңдап, бағандарды толтырып шығасыз. Кейін сол қызметке жауапты болып саналатын мемлекеттік органды белгілейсіз. Содан соң тиісті құжаттарды бірге тіркеп, өтінімге ЭЦҚ арқылы қол қойып, жолдайсыз. 

    «Электронды өтініштер» сервисі көмегімен мына қызметтерді онлайн алуға болады: 

•    Мүгедектерде протездік-ортопедиялық көмек ұсыну үшін оларға құжаттарды рәсімдеу; 
•    Мүгедектерді сурдо-тифлотехникалық және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету; 
•    Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту кемістігі бар мүгедектерге ымдау тілі маманының қызметтерін ұсыну үшін мүгедектерге құжаттарды рәсімдеу; 
•    Мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға жәрдемақы тағайындау; 
•    Бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты жәрдемақы тағайындау; 
•    Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама беру немесе ұзарту; 
•    Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау; 
•    Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау; 
•    Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар тағайындау; 
•    Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау; 
•    Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау; 
•    Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау; 
•    Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру; 
•    Банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін ҚР азаматтарына ай сайынғы төлемдер түрінде әлеуметтік көмекті тағайындау; 
•    Ақталған адамға куәлік беру; 
•    Мүгедектігі және /немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және /немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау; 
•    Медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттарды рәсімдеу; 
•    «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту; 
•    Көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау; 
•    Жүкті болу мен босануға байланысты табысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем тағайындау; 
•    Оралман мәртебесін беру немесе ұзарту; 
•    Мүгедектерге кресло-арбалар беру; 
•    Мүгедектерді санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету; 
•    Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар рәсімдеу. 

Қажетті құжаттар тізімімен және өтініш үлгісімен қызметті таңдаған кезде көрсетілетін сілтеме бойынша өтіп, порталда танысуға болады.
 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg