1114 просмотров
1114 просмотров

Сколько нарушений совершили владельцы обменников

В стране решили навести порядок на рынке обмена валют

Фото: Shutterstock

Национальным Банком выявлено более 140 нарушений за последние полгода. Большинство предпринимателей нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не проверяли клиентов по правилам и не выполняли требований Правил внутреннего контроля.

Кроме того, обменные пункты либо не предоставляли или несвоевременно представляли в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов РК сведения по обменным операциям. 

Предприниматели нарушали валютное законодательство, использовали уставный капитал не по назначению, не обеспечивали точки вооруженными постами охраны, системами видеонаблюдения, не предоставляли клиентам полную информацию и отправляли недостоверные отчеты в проверяющие органы и многое другое.

В 17 уполномоченных организациях деньги выдавались в подотчет на длительные сроки либо в виде беспроцентного займа или финансовой помощи своим сотрудникам, либо родственникам.

Все эти нарушения выявили в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

Напомним, в Казахстане в скором времени вступят в силу новые правила для небанковских обменных пунктов. Нововведения направлены на укрепление данного рынка и повышение качества оказываемых населению услуг. Принятые поправки об изменении рабочего режима, фиксации данных и повышению уставного капитала потребуют от обменных пунктов прозрачной деятельности.

Принятые поправки позволят филиалам на ежеквартальной основе контролировать использование компаниями уставного капитала только для целей лицензируемого вида деятельности.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

rgo