Перейти к основному содержанию

4319 просмотров

Букмекерской конторе «Олимп» доначислили многомиллиардные налоги

В прокуратуре Алматы рассказали о пени и штрафах

Фото: Shutterstock

Букмекерской конторе «Олимп» доначислено налогов на 145 миллиардов тенге. Об этом сообщает прокуратура Алматы.

«По требованию Прокуратуры Алматы в деятельности ТОО "Букмекерская контора Олимп.kz" и ТОО "Alpha-bet", осуществляющих деятельность под торговым знаком "Олимп", назначена тематическая налоговая проверка. Проверка проводилась Департаментом государственных доходов Алматы на протяжении пяти месяцев, охвачены вопросы правильности исчисления налога на игорный бизнес за последние пять лет», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что по результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» начислено 62 млрд тенге, а ТОО «Alpha-bet» - 83 млрд тенге.

Кроме того, в суды заявлено 630 исков о признании сделок недействительными с сомнительными компаниями на сумму свыше 80 млрд тенге, выявлено 150 фирм с признаками «однодневок» с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлено две организованные преступные группы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали расследование деятельности БК «Олимп». Лицензия ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК приостановлена.

Также в букмекерской конторе прокомментировали информацию о приостановлении лицензии.

Букмекерская контора «Олимп» основана в 2004 году. Оператором бренда «БК «Олимп» является ТОО «Onlybet». Лицензия №21 на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса была выдана Министерством культуры и спорта Республики Казахстан в 2017 году.

Отметим, что это не первое уголовное преследование компании. В январе 2014 года алматинским Департаментом финансовой полиции было возбуждено уголовное дело в отношении ТОО «Букмекерская контора «Olimp.KZ». Тогда их заподозрили в уклонении от уплаты налогов в 300 млн тенге.

4567 просмотров

Нацбанк прокомментировал новые правила обмена валют в Казахстане

Ночью обменять валюту получится только на вокзалах, в аэропортах и на пограничных пунктах

Фото:shutterstock

С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. В крупных торговых центрах, площадью больше 10 тысяч квадратных метров - до 22:00. Это следует из опубликованных регулятором пояснений к закону о деятельности пунктов обмена валют.   

Из сообщения Нацбанка следует, что ряд нововведений смягчены, по сравнению с ранее предлагавшимися, а сроки их реализации перенесены на более поздние даты. 

«Для удобства людей въезжающих или выезжающих в республику через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно», - уточняет директор департамента денежного наличного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов.

Личные данные 

Личные данные клиентов обменных пунктов будут фиксироваться по упрощенной форме в специальном журнале, если сумма операции ниже 500 тыс. тенге. 

«В случае если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. Это международная практика, которая применяется во многих странах мира», - подчеркивает представитель регулятора.

При обмене денежных средств на сумму более 500 тыс. тенге ничего не изменилось и используется действовавший ранее порядок фиксации данных. Так, клиенты обязаны предоставлять: 

  • данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);
  • индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
  • юридический адрес.

Уставный капитал 

Требования к уставному капиталу обменных пунктов ранжируются в зависимости от их места нахождения - крупные города или поселки. В первоначальной версии постановления Нацбанка размер уставного капитала в сумме 100 млн тенге распространялся на все небанковские обменные пункты вне зависимости от местоположения. «Сейчас размер уставного капитала для объектов, находящихся в поселках и небольших городах снижен до 50 миллионов тенге», - объясняет директор департамента денежного наличного обращения Национального банка. 

Срок новых требований перенесён с 1 января 2020 года на 1 апреля в Нур-Султане и Алматы и на 1 июля в административных центрах областей и городах областного значения. «Обменным пунктам, находящихся в поселках и небольших городах требуется обеспечить уставной капитал в срок до 1 января 2021 года», - поясняет спикер.

Кроме того, НБ отказался от требований иметь на счетах обменников дополнительно 20% от суммы уставного капитала. 

Впервые об изменении правил работы обменных пунктов в НБ заговорили весной прошлого года. Тогда представители регулятора приводили в пример практику Италии, ОАЭ, Таиланда, Польши. 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Биржевой навигатор от Freedom Finance