6172 просмотра
6172 просмотра

Barclays оштрафовали на £72 млн

В сделке были замешаны "политически значимые лица".

Barclays оштрафовали на £72 млн

Barclays оштрафовали на £72 млн

Британский FCA наложил штраф в размере £72 млн на один из крупнейших в мире финансовых конгломератов - Barclays за ненадлежащее управление рисками в сфере финансовых преступлений, сообщается на сайте организации.

По данным Управления по финансовому контролю и регулированию Великобритании (Financial conduct authority, FCA), штраф был вынесен за допущенные нарушения при проведении сделки в размере £1,88 млрд, которую Barclays организовал для ряда своих богатых клиентов в 2011– 2012 гг.

Несмотря на то, что в сделке были замешаны "политически значимые лица" (politically exposed persons), Barclays не провел необходимую при этом более тщательную проверку и оценку сделки и клиентов. При этом в FCA не стали квалифицировать это как финансовое преступление, отметив лишь нарушение в управлении рисками по финансовым преступлениям.

Предъявленный Barclays штраф в £72 млн ($108,9 млн) стал самым большим из выплаченных до этого британским банком за подобные нарушения.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Акции и индексы

ИНДЕКС S&P 500
     
 
АКЦИИ
FREEDOM HOLDING CORP
     

Читайте свежий номер

rgo