134 просмотра
134 просмотра

В Павлодарской области финпирамида обещала прибыль 1% от вклада ежедневно

Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам

Фото: Аскар Ахметуллин

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет БВУ сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.

За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.

Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.

На данный момент проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.

Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах и предлагает обращаться по телефону доверия: +7 7172 708 478.

Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах

«Финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети», - пояснили в АФМ.

Ранее стало известно, что организаторы финансовой пирамиды в Западно-Казахстанской области успели обогатиться на 63 млн тенге, пока ими не занялись специалисты из АФМ.

Ранее «Курсив» уже писал о том, как защитить себя от мошенников.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook и Telegram


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер